Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>25.05.2023 08:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)</P>
<P>2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование</P>
<P>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: </P>
<P> -дата проведения: 27 июня 2023г;</P>
<P> - место подсчета голосов проведения собрания: 630087,г.Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, АО «РТ-Регистратор»;</P>
<P>- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.10, каб.704; 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»;</P>
<P>4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;</P>
<P>5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):27 мая 2023г 12 час.00 мин по местному времени;</P>
<P>6. Дата, на которую определяются (фиксируются)  лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:03 июня 2023г;</P>
<P>7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</P>
<P>           1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022год.</P>
<P>           2.Об утверждении годовой бухгалтерской  отчетности Общества за 2022год.</P>
<P>            3.О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков    Общества  по результатам 2022 года.</P>
<P>           4.Об избрании членов Совета директоров Общества.</P>
<P>           5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>           6.О назначении аудиторской организации Общества на 2023г</P>
<P>           7. Об избрании  Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>            8. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора по приобретению ценных бумаг дополнительного выпуска АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», размещаемых по закрытой подписке, на сумму 153 985 405 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.</P>
<P>8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: </P>
<P>-в помещении по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,220, корп.10, каб.704 с 06.06.2023г.</P>
<P>-по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования ( возмездно). </P>
<P>9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций,  владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные  бездокументарные   государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-10925-F;  дата  государственной регистрации выпуска: 11.01.2007г   </P>
<P>10.Лицо или орган управления эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:</P>
<P>- Совет директоров;</P>
<P>- дата принятия решения: 22 мая 2023г</P>
<P>-дата составления и  номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: протокол №4 от 25мая 2023г </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.05.2023г.</P>